|
Furtul miliardului: Strategia de recuperare a mijloacelor financiare, publică
A fost făcută publică Strategia de recuperare a mijloacelor financiare din cele trei bănci fraudate.
Potrivit procurorului general, Eduard Harunjen, pînă la moment, au fost documentaţi mai mulţi moldoveni cît şi cetăţeni străini implicaţi în această fraudă.
"Procurorii şi ofiţerii au documentata peste 200 de persoane, atît moldoveni, cît şi cetăţeni străini. sîntem la finisarea cîtorva zeci de cauze penale, unele au fost deja expediate în instanţă. Am publicat strategia ca societatea să cunoască din prima sursă etapele fraudării, persoanele implicate, căile pe care le-au parcurs aceste mijloace baneşti", a declarat Harunjen în cadrul unei conferinţe de presă.
„Vreau să atrag atenția că am depus eforturi considerabile timp de trei ani. Am ajuns la etapa cînd am investigat peste 90% din ce înseamnă această fraudă. Am reușit să identifice beneficiarii finali, încercăm să întreprindem acțiuni peste hotare pentru a găsi bunurile acestor persoane. Bunurile sînt înregistrate pe terțe persoane. Valoarea prejudiciului cauzat statului este de 13, 34 miliarde de lei, iar pînă la acesată etapa au fost recuperate 447 milioane de lei. Sîntem siguri că vom reuşi maxim posibil să recuperăm din bunurile sustrase. Sînt două grupări mari care au acţionat – Gacicheviic şi grupul Platon, Filat şi Shor", a menţionat procurorul Adriana Bețișor.
Mai multe despre strategia de recuperare a mijloacelor financiare din cele trei bănci, puteţi găsi aici.
Sursa:
- Un moldovean a decedat în SUA după ce a fost electrocutat de polițiști. Precizările MAE
- Veste bună pentru moldovenii în Spania
- Regim liberalizat de vize pentru traficul de mărfuri: cu cine a convenit acest lucru Ucraina
- Regimul liberalizat de vize cu Republica Ecuador a fost anulat
- Proiectul Moldovenii.md împlinește 13 ani
- Un angajat al ambasadei Republicii Moldova în Rusia a fost declarat persona non grata
- Valea Surselor și complexul megalitic misterios (+Foto)
- Sare și saună: rețetă simplă și eficientă pentru îmbunătățirea sănătății.
- Poporul care nu cunoaște bolile
- Îmi iubesc foarte mult casa de la țară!
- Oamenii de știință de la Stanford au declarat că au inventat o metodă de creare a unui om artificial
- Cutele de viespi în medicina tradițională
În contextul lansării programului ”Satul European”, ce probleme vitale există în localitatea dumneavoastră?
- Statut:
- Sat
- Prima atestare:
- 1672
- Populația:
- 389 locuitori
Buzdugeni este un sat din cadrul comunei Burlăneşti, raionul Edineţ. Satul este situat la o distanță de 22 km de orașul Edineţ, la 28 km de staţia de cale ferată Brătuşeni şi la 224 km de Chișinău. Conform datelor recensămîntului din anul 2004, populaţia satului constituie 389 de oameni. Satul Buzdugeni este menționat documentar la 29 aprilie 1672.
Comentarii
(0)