21 августа 2019, 11:20 Молдавская действительность 4733

Илона Шор: безутешная вдова или серый кардинал в юбке? Часть 2.

(Окончание. Начало читайте здесь)

Имя бизнесмена и политика Илана Шора – главного фигуранта доклада Kroll о “краже века” и одного из основных обвиняемых в деле о банковских хищениях - постоянно на слуху.

Однако, как утверждают знающие люди, активным разработчиком многих афер, провернутых в разные годы компаниями, входившими в “Shor Holding” - от приобретения профсоюзной недвижимости за бесценок до “миллиарда”, была и мачеха предпринимателя,  Илона Шор.

Участие в “Ландромате”

Помимо вывода крупной денежной суммы из страны, Илан и Илона Шор вместе с Вячеславом Платоном активно участвовали и в крупнейшей в истории СНГ операции по отмыванию денег, получившей название “Ландромата”, “русской прачечной” или “мегапрачечной”.

Впервые про “Ландромат” стало известно всё в том же приснопамятном 2014 году, когда российская “Новая газета” и международная организация журналистов-расследователей (OCCRP) обнародовали отмытую в 2010-2014 гг. сумму в 20 млрд. долларов, описали схему, по которой работали предполагаемые мошенники (фиктивные договора займа между зарубежными компаниями-пустышками, российские и молдавские поручители, “вынужденные” погашать несуществующий заём), и назвали главных участников махинаций – молдавский Moldindconbank и латвийский Trasta Komercbanka.

Продолжение статьи читайте на Noi.md.