|
Dosarul Laundromat: sute de milioane de dolari au rămas în Moldova
Evenimentele din ultimii ani demonstrează, că pentru Moldova tema spălării banilor și legalizării mijloacelor financiare este foarte actuală – cu ajutorul sistemului național financiar și a celui judecătoresc țara a fost folosită pentru tranzitul capitalurilor de origine dubioasă.
Printre dosarele penale de mare rezonanță, investigarea cărora bate pasul pe loc, este numit nu numai "jaful secolului", prin care în a.2014 din trei bănci moldovenești a fost scos un miliard de dolari, dar și așa zisul "landromat". Comisia parlamentară de anchetă a început să studieze circumstanțele funcționării "spălătoriei" de proporții, prin care au trecut zeci de miliarde de dolari.
Conform așteptărilor, ea va examina încă odată toate materialele, va interoga martorii și demnitarii, pentru ca în luna aprilie să prezinte concluziile sale. La prima ședință a comisiei, cea din 14 ianuarie, au fost audiați reprezentanții Băncii Naționale a Moldovei și cei ai Serviciului pentru prevenirea și combaterea spălării banilor.
Între timp, Procuratura Generală spune că în acest dosar, care numără deja sute de volume, lipsesc dovezile și acuză comisia parlamentară de încercarea de a manipula opinia publică.
Continuarea articolului citiți pe noi.md.
Sursa:
- Un moldovean a decedat în SUA după ce a fost electrocutat de polițiști. Precizările MAE
- Veste bună pentru moldovenii în Spania
- Regim liberalizat de vize pentru traficul de mărfuri: cu cine a convenit acest lucru Ucraina
- Regimul liberalizat de vize cu Republica Ecuador a fost anulat
- Proiectul Moldovenii.md împlinește 13 ani
- Un angajat al ambasadei Republicii Moldova în Rusia a fost declarat persona non grata
- Curățarea vaselor de sânge: rețeta decoctului din semințe de in
- Lacul fără fund (+Foto)
- Reteta de varza murata fara sare de la Pol Brag
- Tribul amazonian care folosește telepatia (+Foto)
- Șamponul natural poate fi făcut acasă. Iată 4 rețete simple...
- Această baie elimină toate toxinele din organism în doar 20 de minute! Simte puterea vindecătoare a…
În contextul lansării programului ”Satul European”, ce probleme vitale există în localitatea dumneavoastră?
- Statut:
- Sat
- Prima atestare:
- 1602
- Populația:
- 3765 locuitori
Hîjdieni este un sat şi comună din raionul Glodeni. Hîjdieni este unicul sat din comuna cu acelaşi nume. Localitatea se află la distanța de 5 km de orașul Glodeni și la 181 km de Chișinău. Conform datelor recensămîntului din anul 2004, populaţia satului constituia 3765 de oameni. Satul Hîjdieni a fost atestat documentar în anul 1602.
Comentarii
(0)