05 октября 2019, 09:30 Молдавская действительность 4106

Парламент принял в первом чтении закон о деоффшоризации

В пятницу, 4 октября, парламент большинством голосов принял в первом чтении так называемый закон о деоффшоризации, который вводит запрет на определенные виды взаимоотношений между офшорным компаниям и государством.

В соответствии с законопроектом, запрещается участие компаний, зарегистрированных в зонах, в которых не соблюдаются международные стандарты прозрачности (транспарентности), то есть, в так называемых оффшорных зонах, в процедурах, связанных с приватизацией, публично-частным партнерством, публичными закупками, передачей в концессию и заключением с государством договоров иных типов, сообщает eNews.

В число компаний, которым запрещается доступ к упомянутым процедурам, включены компании, в состав которых входят непосредственно или опосредованно одно или несколько лиц (учредители, компаньоны, акционеры, администраторы, бенефициары), которые зарегистрированы или являются резидентами оффшорных зон; юридические лица, зарегистрированные в Республике Молдова, в том случае, если в их уставном капитале присутствуют доли юридических лиц, зарегистрированных в оффшорных зонах; юридические лица, в составе которых непосредственно или опосредовано фигурируют один или несколько лиц (учредители, компаньоны, акционеры, администраторы, бенефициары), зарегистрированных или являющихся резидентами оффшорных зон.

Документом предусмотрено, что правительству предстоит выработать методологию определения юрисдикций, не соответствующих международным стандартам прозрачности, и утвердить их список.