08 октября 2015, 10:47 Молдавская действительность 5256

Kroll начинает вторую фазу расследования хищений из проблемных банков

Компания Kroll в консорциуме с международной юридической компанией Steptoe & Johnson LLP начинает вторую фазу расследования хищений из Banca de Economii, Unibank и Banca Sociala.

Таким образом, международным аудиторам предстоит выяснить, где находятся деньги, пропавшие из трех проблемных банков и понять как их можно вернуть в страну.

О готовности заключить новый контракт с компанией Kroll о проведении второго этапа расследования транзакций из Bancа de Economii, Banca Socială и Unibankа премьер-министр Валерий Стрелец заявил 5 октября. Он отметил, что переговоры завершились успешно и на выгодных для Молдовы условиях.

"Результат, который представил мне Нацбанк, удовлетворяет интересам Молдовы, его условия выгодны для нас", - сказал тогда Валерий Стрелец.

Консорциум "Kroll" и "Steptoe & Johnson LLP" был единственным заявителем на продолжение расследования по делу о выводе денег из трёх проблемных банков. На втором этапе предстоит установить, куда именно были переведены средства, и есть ли возможность их вернуть.