05 мая 2016, 15:45 Молдавская действительность 7513

Чокля о расследовании Kroll по «краже века» в Молдове

Эксперты Kroll активно расследуют мошенничество в банках Молдовы, определяют получателей похищенных активов, собирают доказательную базу.

Они разрабатывают выигрышную юридическую стратегию для доказательства нанесенного ущерба и возврата похищенных средств. Об этом сообщил президент Нацбанка Серджиу Чокля, отвечая на вопросы журналистов на пресс-конференции, передает NOI.md.

Он отметил, что компания Kroll отчитывается каждый 4-6 недель о ходе расследования по делу о крупном мошенничестве в трех банках Молдовы. Глава НБМ сказал, что встречался с экспертами Kroll на прошлой неделе.

Они проинформировали, что продолжают активно расследование, собирают и анализируют все материалы, сотрудничают со странами, в которые были выведены активы из ограбленных молдавских банков.

Серджиу Чокля подчеркнул, что они собирают все материалы, необходимые для формирования доказательной базы, приемлемой для любой иностранной юрисдикции для того, чтобы доказать ущерб и возместить незаконно присвоенные деньги.

«Это работа и для юристов, и для следователей. В этом исследовании они должны подтвердить не только мошенничество, но и назвать всех бенефициаров на основе анализа финансовых потоков, а также разработать выигрышную юридическую стратегию», - отметил глава НБМ.

По его словам, самое обидное будет, если похищенные из банков средства будут обнаружены, но их нельзя будет вернуть.

Серджиу Чокля сказал, что параллельно ведется диалог с банками всех стран, куда ушли деньги из молдавских банков.

Президент НБМ не назвал эти страны, сказав, что есть некоторые юрисдикции, где страны полностью открыты с молдавской стороной, и они предоставили всю возможную информацию.

«Расследование продвигается, но нужно иметь терпение, поскольку это очень тяжелая работа. Речь также идет о вопросе тактики и необходимости выработки выигрышной юридической стратегии», - отметил Серджиу Чокля.