22 декабря 2017, 09:32 Молдавская действительность 4105

НБМ опубликовал синтез доклада Kroll II

Национальный банк Молдовы (НБМ) опубликовал подробный синтез расследования банковского мошенничества, который был передан банку вместе со вторым докладом компаний Kroll и Steptoe & Johnson.

«Синтез содержит 57 страниц и раскрывает, как были украдены деньги, через какие страны они прошли и где оказались в итоге. Документ состоит из восьми глав, в которых описываются, в частности, методологии международного расследования, дается анализ мошеннических действий в обкраденных банках в период 2012-2014 гг., указана связь группы Шора с акционерами обкраденных банков, приводятся механизмы отмывания денег и назначение украденных средств», говорится в пресс-релизе, опубликованном на сайте банковского учреждения.

Публикация этой информации стала возможной после обсуждений между властями Республики Молдова и представителями Kroll и Steptoe & Johnson, в ходе которых подчеркивалась важность информирования общественности и партнеров по развитию о результатах расследования без ущерба для шансов на возвращение украденных активов.

Сам доклад о расследовании будет проанализирован Национальным банком Молдовы с целью выявления недостатков в системе и принятия необходимых мер. Представители Kroll и Steptoe & Johnson должны приехать в Кишинев в начале следующего года, чтобы принять участие в рабочем заседании по докладу о расследовании. Заседание завершится брифингом для прессы.

В рамках миссии международный консорциум передаст молдавским следственным органам оперативные данные о последующих действиях в отношении прослеживания средств, выведенных из банков мошенническим путем, включая список предполагаемых бенефициаров.

Представители Kroll и Steptoe & Johnson подтвердили свою готовность работать со следственными органами для поддержки усилий по возврату украденных активов на международном уровне, а также для укрепления доказательной базы расследования, инициированного внутри страны.