|
Парламентом принят Закон о предупреждении и борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма
Парламент Республики Молдова принял сегодня в окончательном чтении Закон о предупреждении и борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма, который предусматривает создание нового независимого органа публичной власти - Службы предупреждения и борьбы с отмыванием денег, сообщает МОЛДПРЕС.
Согласно закону, в компетенцию службы будет входить прием, регистрация, анализ и обработка информации о сомнительных операциях по отмыванию денег, преступлений, связанных с отмыванием денег и финансирования терроризма. Эти данные будут переданы компетентным органам. В то же время, служба будет обращаться в компетентные правоохранительные органы немедленно при появлении подозрений, и будет проводить финансовые расследования с целью выявления происхождения подозрительных денег. Новая служба получит статус юридического лица, наделенного публичным правом, и будет располагать печатью и казначейским счетом.
Законом также предусмотрено, что правительство в течение 30 дней назначит руководство и утвердит структуру и состав службы, по предложению директора. Служба будет разрабатывать и представлять правительству годовой отчет о своей деятельности до 30 апреля. Со дня вступления в силу принятого закона все права и обязанности НЦБК и Службы предупреждения и борьбы с отмыванием денег при НЦБК будут переданы новой службе.
Источник:
- Новые возможности для молодежи: Открылся Общественный центр YMCA Moldova для ресурсов и развития
- Хаос в аэропорту Кишинева: Пограничная полиция отреагировала на недовольство людей
- Люди, родившиеся в Молдове и имеющие гражданство других государств, могут запросить признание молдав…
- Новый грандиозный концерт Константина Московича и Crazy Orchestra ©
- PROмарафон: вместе бежим, вместе спасаем жизни ©
- Молдова отмечает 10-летие либерализации визового режима
В контексте запуска программы «Европейское село», какие насущные потребности имеются в вашем населенном пункте?
- Статус:
- Село
- Первое Упоминание:
- 1770
- Население:
- 2653 чел.
Александру Иоан Куза (Alexandru Ioan Cuza) – село и коммуна района Кахул. Александру Иоан Куза – единственное село в составе одноименной коммуны. Село расположено на расстоянии 37 км от города Кахул и 194 км от муниципия Кишинёв. По данным переписи 2004 года, в селе проживало 2653 человека. Первое документальное упоминание о селе Александру Иоан Куза датировано 1770 годом.
Комментарии
(0)