|
Молдаванин, владеющий миллионным счетом в швейцарском банке
Восемь граждан, уроженцев Республики Молдова, владели секретными счетами на сумму в десятки миллионов долларов в швейцарском филиале британского банка HSBC. Согласно исследованиям RISE Молдова, в общей сложности, они прятали на этих счетах 22,8 млн. долларов.
Самым крупным счетом на сумму в почти 21 млн. долларов владеет бизнесмен с сомнительной репутацией Марк Гельфанд, уроженец города Тигина. Документы, полученные RISE Молдова от Единого государственного реестра юридических лиц России (ЕГРЮЛ), показывают, что Гельфанд ведет свою финансовую деятельность в России. Он является администратором международной инвестиционной компании Financing Company Ltd.
Компания предоставляет услуги финансового посредничества, консалтинга и финансового лизинга, занимается недвижимостью и торговлей.
В 2004-2006 годах имя Гельфанда и компания New Century Securities Management Anstalt были замешаны в крупном скандале в России. Российская газета «Коммерсант» писала, что Марк Гельфанд был причастен к аферам с нефтепродуктами. Самой известной является схема, позволившая в 1993-1995 годы доставить контрабандой около пяти миллионов тонн нефти из России в страны СНГ, Восточной Европы, ЕС и США.
В ряде журналистских расследований и отчетов в Российской Федерации Марк Гельфанд назван бизнесменом с сомнительной репутацией из Бендер, который был связан с криминальным авторитетом Атлантом Натаевым из Чечни, убитом в 1994 году.
Источник:
- Новые возможности для молодежи: Открылся Общественный центр YMCA Moldova для ресурсов и развития
- Хаос в аэропорту Кишинева: Пограничная полиция отреагировала на недовольство людей
- Люди, родившиеся в Молдове и имеющие гражданство других государств, могут запросить признание молдав…
- Новый грандиозный концерт Константина Московича и Crazy Orchestra ©
- PROмарафон: вместе бежим, вместе спасаем жизни ©
- Молдова отмечает 10-летие либерализации визового режима
- Зрителей возмутили сатанинские выступления музыкантов на Евровидении
- Всемирный банк призывает к сокращению финансовой поддержки животноводства
- Изюм и вода помогают в чистке печени!
- Мохенджо-Даро: Тайна сорока четырех (+Фото)
- Защелачивание организма – главный шаг к здоровью
- Контроль Сознания. 10 интересных фактов (Видео)
В контексте запуска программы «Европейское село», какие насущные потребности имеются в вашем населенном пункте?
- Статус:
- Село
- Первое Упоминание:
- 1922
- Население:
- 484 чел.
Хырбовэцул Ноу (Hîrbovăţul Nou) – село в составе города Анений Ной района Анений Ной. Село расположено на расстоянии 6 км от города Анений Ной и 38 км от муниципия Кишинёв. По данным переписи 2004 года, в селе проживало 484 человека. Село Хырбовэцул Ноу было основано в 1922 году.
Комментарии
(2)