25 january 2021, 10:32 Moldovan reality 2441

Dosarul Laundromat: sute de milioane de dolari au rămas în Moldova

Evenimentele din ultimii ani demonstrează, că pentru Moldova tema spălării banilor și legalizării mijloacelor financiare este foarte actuală – cu ajutorul sistemului național financiar și a celui judecătoresc țara a fost folosită pentru tranzitul capitalurilor de origine dubioasă.

Printre dosarele penale de mare rezonanță, investigarea cărora bate pasul pe loc, este numit nu numai "jaful secolului", prin care în a.2014 din trei bănci moldovenești a fost scos un miliard de dolari, dar și așa zisul "landromat". Comisia parlamentară de anchetă a început să studieze circumstanțele funcționării "spălătoriei" de proporții, prin care au trecut zeci de miliarde de dolari.

Conform așteptărilor, ea va examina încă odată toate materialele, va interoga martorii și demnitarii, pentru ca în luna aprilie să prezinte concluziile sale. La prima ședință a comisiei, cea din 14 ianuarie, au fost audiați reprezentanții Băncii Naționale a Moldovei și cei ai Serviciului pentru prevenirea și combaterea spălării banilor.

Între timp, Procuratura Generală spune că în acest dosar, care numără deja sute de volume, lipsesc dovezile și acuză comisia parlamentară de încercarea de a manipula opinia publică.

Continuarea articolului citiți pe noi.md.