MELODIA ZILEI: Viorel Buliga - Vom Reveni 
Cum ar putea afecta rezultatele recensămîntului ratingul președintelui. Răspunsu… 
Crezul moldovenilor: Țara și națiunea 
Iurie Mărgineanu: "Cetățenii pot să nu răspundă la întrebările recensămîntului d… 
Bătălia de la Jiliște 
Codul Galben a fost prelungit de Serviciul Hidrometeorologic de Stat 
Spătarul în Moldova - 590 de ani de istorie 
REŢETA ZILEI: Supă de cartofi cu crupe de porumb şi ciuperci 
Primele căpșuni autohtone au apărut în vînzare. Cît costă un kg 
Ion Zderciuc – artistul care a îmblînzit piatra 
Ministerul Educației introduce proba suplimentară în procesul de admitere la lic… 
Domnitorul Stefan Răzvan – prototipul eroului dramei „Răzvan și Vidra” 
Căprioarele blocate la frontieră au fost lăsate să intre în Moldova: Ucraina a e… 
Cum să deosebesti ochelarii originali de cei falși 
Călătorie pe Răut 
Vremea maniacilor politici. Cum să ne păstrăm mintea sănătoasă într-o eră a nebu… 
25 aprilie - Calendarul celor mai importante evenimente din trecut și prezent 
MELODIA ZILEI: Nicolae Glib - Tot cu ochii la cărare 
Mii de pensionari revin la muncă 
Moldografia: Uliţă din satul Zăicani, Teleneşti 
1429
|
La efectuarea operațiunilor valutare va fi obligatorie prezentarea actelor de identitate
La efectuarea operațiunilor valutare, indiferent de sumă, va fi obligatorie prezentarea actelor de identitate. Parlamentul a votat în prima lectură, de 53 de deputați, în ședința de ieri, un proiect de modificare a Legii cu privire la prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului, inițiativă legislativă a deputatului Radu Marian.
Potrivit proiectului, se elimină pragul de 10 000 lei pînă la care se puteau efectua operațiuni de schimb valutar fără prezentarea actelor de identitate. „Eliminarea acestui prag este necesară urmare a monitorizării implementării ultimelor modificări la Legea 308/2017, care a arătat că eludarea prezentării actului de identitate la efectuarea operațiunilor mai mari de 10 000 lei se poate face prin mai multe căi, inclusiv prin emiterea mai multor cecuri în valoare de 10 000 lei”, menționează deputatul Radu Marian, președintele Comisiei ecoonomie, buget și finanțe, în nota informativă a proiectului.
Totodată, datele din actele de identitate la efectuarea schimbului valutar vor fi înregistrate de către unitatea de schimb valutar. Acest lucru va permite instituțiilor financiare să monitorizeze tranzacțiile efectuate de către clienți. Datele vor putea fi utile în investigarea unor tranzacții suspecte și vor putea contribui la identificarea schemelor de spălare a banilor sau de finanțare a terorismului.
Autorul inițiativei legislative menționează că prezentarea unui act de identitate la efectuarea schimbului valutar este o practică des întîlnită în multe țări din întreaga lume, fiind susținută de legislația pentru prevenirea spălării banilor și combaterii finanțării terorismului. „Prezentarea unui act de identitate la efectuarea schimbului valutar este o măsură importantă de prevenire a spălării banilor și finanțării terorismului, care ajută la protejarea sistemului financiar și la asigurarea unui mediu financiar sigur și transparent”, se spune în nota informativă a inițiativei legislative.
Proiectul de lege urmează a fi votat de Parlament și în lectura a doua.
Sursa:
Moldova marchează zece ani de liberalizare a regimului de vize
Un moldovean a decedat în SUA după ce a fost electrocutat de polițiști. Precizările MAE
Veste bună pentru moldovenii în Spania
Regim liberalizat de vize pentru traficul de mărfuri: cu cine a convenit acest lucru Ucraina
Regimul liberalizat de vize cu Republica Ecuador a fost anulat
Proiectul Moldovenii.md împlinește 13 ani
În contextul lansării programului ”Satul European”, ce probleme vitale există în localitatea dumneavoastră?
- Statut:
- Sat
- Prima atestare:
- 1443
- Populația:
- 4106 locuitori
Văsieni este un sat şi comună din raionul Ialoveni. Văsieni este unicul sat din comuna cu acelaşi nume. Localitatea se află la distanța de 20 km de orașul Ialoveni și la 33 km de Chișinău. Conform datelor recensămîntului din anul 2004, populaţia satului constituia 4106 oameni. Satul Văsieni a fost menționat documentar în anul 1443.
Comentarii
(0)