Таким образом, была утверждена поправка к Инструкции № 38/05/2015 об отчетах лицензированных и уполномоченных лиц на рынке капитала, выпущенных с целью корректировки вторичной основы Закона о рынке капитала, «относительно системы отчетности, применяемой к рынку капитала, к последним внесенным изменениям к Положению об обращении ценных бумаг на рынке капитала, а также его техническую корректировку к Закону о предотвращении и борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма», передает Noi.md со ссылкой на point.md и mold-street.com.

Поправка была сделана для соблюдения минимального уровня объема операций, сообщаемых в Службу по предотвращению и борьбе с отмыванием денег, а также отчетности в НКФР о фактических бенефициарах, определенных в соответствии с положениями закона.

Инструкцией с изменениями, внесенными НКФР, также предусмотрен механизм сбора данных, связанных с инвестициями диаспоры на рынке капитала, путем корректировки некоторых отчетов профессиональных участников.

Ранее регулирующий орган рынка капитала заявлял, что в контексте утверждения в Республике Молдова инновационной методологии измерения экономического воздействия диаспоры помимо денежных переводов «был определен механизм сбора данных, связанных с инвестициями диаспоры на рынке капитала, корректируя в этом смысле некоторые отчеты профессиональных участников».

Следует отметить, что, по некоторым оценкам, за границей находится около миллиона граждан Республики Молдова.

Объем денег, переводимых молдавскими гражданами из-за границы, составляет около 2 миллиардов долларов в год, что в несколько раз превышает стоимость иностранных инвестиций или иностранной помощи, предоставленной нашей стране.