21 августа 2019, 12:40 Молдавская действительность 4468

Три новых обвинения против Платона

Антикоррупционная прокуратура объявляет о завершении и передаче в суд обвинительных материалов против Вячеслава Платона, в действиях которого прокуроры установили факт изготовления и распространения поддельных карточек в интересах преступной организации, а также отмывание денег – преступлений, совершенных в особо крупных размерах, сообщает Noi.md.

Согласно обвинительному заключению, в начале 2013 года, владея через физических и юридических лиц-посредников контрольным пакетом акций BC Moldindconbank SA, выступая в качестве организатора и руководителя преступной организации и преследуя целью очернить публичный имидж судьи Высшей судебной палаты, ответчик получил при неизвестных обстоятельствах копию документов, удостоверяющих личность судьи. Кроме того, через членов организованной преступной группы он смог открыть депозитный счет на имя судьи в одном из зарубежных банков, на который внес 300.000 евро.

Данная сумма была получена в результате незаконных доходов, полученных от организации их транзита при помощи фальшивых документов и исполнительных документов, с подстрекательством сотрудников финансового учреждения, судебных исполнителей и судей Республики Молдова к злоупотреблению своими должностями при подготовке и выдаче фальшивых документов.

Впоследствии, используя поддельную банковскую карту и копию документов, удостоверяющих личность судьи, через POS-терминал в пределах центрального отделения BC "Moldindconbank" SA, ответчик распорядился ввести карту в обращение, в отсутствие и без ведома судьи, осуществив непрерывное снятие, в рамках 99 банковских операций, суммы в 297.000 долларов США.

За эти преступления уголовное законодательство предусматривает лишение свободы на срок до 10 лет.