|
Отмывание денег в Молдове: Схема на 10 миллионов леев (Видео)
Правоохранительные органы задержали двух мужчин в возрасте 47 и 50 лет по подозрению в совершении преступлений, связанных с отмыванием денег и контрабандой при экспорте сельскохозяйственной продукции на основе поддельных документов.
Преступление заключается в том, что в 2018-2019 гг. были учреждены компании-однодневки, через которые осуществлялись денежные переводы, и для того, чтобы аргументировать получение денег с банковских счетов, подозреваемые представляли в банках фальшивые документы о закупках зерновых продуктов у физических лиц.
В течение указанного периода подозреваемые отмыли около 10 миллионов леев, которые были переданы организаторам преступной схемы.
Если подозреваемые будут признаны виновными в отмывании денег, они могут быть наказаны лишением свободы на срок от 5 до 10 лет с наложением штрафа на юридическое лицо в размере от 650 000 до 800 000 леев или ликвидацией компании.
В случае преступления, связанного с контрабандой, им грозит тюремное заключение на срок от 3 до 10 лет, а компания будет наказана штрафом в размере от 300 000 до 550 000 леев с лишением права заниматься определенной деятельностью или с ликвидацией компании.
Источник:
- Молдаванин скончался в США после того, как получил от полицейских удар электрошокером
- Хорошая новость для молдован в Испании
- "Транспортный безвиз" для грузовых перевозок: с кем договорилась Украина
- Отменен безвизовый режим с Республикой Эквадор
- Проекту Moldovenii.md 13 лет
- Cотрудника посольства Молдовы в России объявили персоной нон грата
В контексте запуска программы «Европейское село», какие насущные потребности имеются в вашем населенном пункте?
- Статус:
- Село
- Первое Упоминание:
- 1420
- Население:
- 2794 чел.
Хородиште (Horodişte) – село и административный центр коммуны района Кэлэрашь. Хородиште – единственное село в составе одноименной коммуны. Село расположено на расстоянии 9 км от города Кэлэрашь и 60 км от муниципия Кишинёв. По данным переписи 2004 года, в селе проживало 2794 человека. Первое документальное упоминание о селе Хородиште датировано 1420 годом.
Комментарии
(0)