|
Официальные обвинения против Плахотнюка, Усатого и Платона в России (Док)
Портал scheme.md получил документ, изданный Министерством внутренних дел Российской Федерации. В документе, который представляет собой официальное обвинительное заключение, предъявленное гражданину Григорьеву Александру Юрьевичу, упоминается уголовное дело № 316712, в котором фигурируют Владимир Плахотнюк, Вячеслав Платон и Ренато Усатый.
Согласно обвинительному заключению, подписанному майором юстиции Абраменко К.И., Платон, Плахотнюк и Усатый являются фигурантами дела об отмывании российских денег и их выводе в Европу по каналу, предоставленному ими в Республике Молдова.
В документе говорится, что схема транзита денег через Молдову начала действовать в июне 2013 года, после того как Платон Вячеслав по предварительному сговору с несколькими сообщниками из России обратился к Владимиру Плахотнюку, который имел большой административный ресурс и способен был влиять на деятельность органов власти Республика Молдова. Основным инструментом, использованным в схеме, был банк Moldinconbank. Позже, как показано в документе, после нескольких «успешных сделок» Плахотнюк и Платон в соучастии с влиятельным российским гражданином Коркиным А.Г. стали оказывать преступные услуги в более широком масштабе, и все больше российских бизнесменов прибегали к схеме, предложенной Платоном и Плахотнюком, которые тем временем сумели увеличить число финансовых учреждений, занимающихся транзитом денег.
По словам российских следователей, Ренато Усатый занимает особое место в схеме вывода денег из России. В документе написано, что именно он, представляющий интересы бизнесменов вокруг РЖД, в соучастии с Плахотнюком и Платоном организовал вывод денег из России по молдавскому коридору. Деньги были незаконно получены через компании, которые имели контракты с РЖД.
Документ, подписанный 9 декабря 2019 года, изобилует названиями компаний, банков и банковских учреждений, участвующих в схеме, впоследствии названной российским ландроматом.
Ранее на одном из молдавских каналов telegram, о котором цитируемый источник говорит, что он принадлежит Марку Ткачуку, появился фрагмент документа, который Scheme.MD получил из других источников и опубликовал сегодня полностью.
Источник:
- Молдаванин скончался в США после того, как получил от полицейских удар электрошокером
- Хорошая новость для молдован в Испании
- "Транспортный безвиз" для грузовых перевозок: с кем договорилась Украина
- Отменен безвизовый режим с Республикой Эквадор
- Проекту Moldovenii.md 13 лет
- Cотрудника посольства Молдовы в России объявили персоной нон грата
- Создай свой собственный детокс-чай, выбирая ингредиенты по своему вкусу
- Оазис в голой степи. Как больше 20 лет живут экопоселенцы на Западе Казахстана? (+Фото)
- Эта трава входит в число выдающихся целительных трав!
- 10 интересных фактов о Земле (Видео)
- Пифагор первым принес вегетарианство на Запад
- Остатки древних цивилизаций: шлифованные горы со следами машинной обработки (+Фото)
В контексте запуска программы «Европейское село», какие насущные потребности имеются в вашем населенном пункте?
- Статус:
- Село
- Первое Упоминание:
- 1948
- Население:
- 1 чел.
Дэркэуций Ной (Dărcăuţii Noi)– хутор в составе коммуны Дэркэуць Сорокского района. Площадь хутора – около 0.27 кв. км, периметр – 2.34 км. Хутор расположен на расстоянии 28 км от города Сорока и 184 км от муниципия Кишинёв. По данным переписи 2004 года, в Дэркэуций Ной проживал один человек. Хутор был основан в 1948 году.
Комментарии
(0)