Полиция разоблачила схему международного отмывания денег через оффшоры
Полиция совместно с Кишиневской прокуратурой разоблачила деятельность некой преступной группировки. специализировавшейся на осуществлении незаконных операций с валютой. Заместитель начальника Департамента полиции МВД Ион Бодруг заявил на сегодняшней пресс-конференции, что члены группировки получали баснословные доходы от обмена валют, банковских переводов на различные счета в оффшорных зонах и транспортировку наличных в Украину и другие страны.
В настоящее время были установлены личности шести членов этой группировки, в возрасте от 27 до 45 лет, родом из северных районов республики, а также из Кишинева.
"В результате расследования было установлено, что у каждого члена группировки была своя четкая роль и определенная сфера деятельности. Они действовали по следующему плану: одни собирали денежные средства в столице и Бельцах с хозяйствующих субъектов, которые вели двойную бухгалтерию, их цель состояла в отмывании денег. Другие же члены группировки специализировались на пересечении украинской границы. В зависимости от запроса клиента, деньги, незаконно вывозимые из страны, обменивались на иностранную валюту, перечислялись на различные банковские счета в оффшорной зоне или же транспортировались в любую точку назначения", - пояснил Ион Бодруг.
В ходе обысков были изъяты оружие и боеприпасы (на владение некоторыми было разрешение, другие же единицы оружия хранились незаконно), «черная бухгалтерия» и список людей, занимавшихся этой деятельностью. Более того, было обнаружено около 12,5 млн. леев.
Если члены группировки будут признаны виновными, им грозит от пяти до десяти лет тюрьмы.
- Новые возможности для молодежи: Открылся Общественный центр YMCA Moldova для ресурсов и развития
- Хаос в аэропорту Кишинева: Пограничная полиция отреагировала на недовольство людей
- Люди, родившиеся в Молдове и имеющие гражданство других государств, могут запросить признание молдав…
- Новый грандиозный концерт Константина Московича и Crazy Orchestra ©
- PROмарафон: вместе бежим, вместе спасаем жизни ©
- Молдова отмечает 10-летие либерализации визового режима
В контексте запуска программы «Европейское село», какие насущные потребности имеются в вашем населенном пункте?
- Статус:
- Село
- Первое Упоминание:
- 1610
- Население:
- 5094 чел.
Гидигич (Ghidighici) – село и коммуна в составе муниципия Кишинёв. Площадь села — около 1.68 кв. км, периметр — 7.31 км. Гидигич – единственное село в составе одноименной коммуны. Село расположено на расстоянии 8 км от Кишинева. По данным переписи 2004 года, в селе проживало 5094 человека. Первое документальное свидетельство о селе Гидигич датировано 1610 годом.
Комментарии
(0)