|
Схема отмывания денег при участии фирм Платона представлена прокурорами
Пять аффилированных Вячеславу Платону компаний получили кредиты в сотни миллионов долларов. Деньги вывели через оффшорные компании. Такие подробности представили прокуроры.
"Денежные переводы пересылались электронным путем с одного и того же айпи адреса. Чтобы эти пять экономических агентов смогли получить кредиты, были заложены акции Moldinincombank, акции ASITO, некоторая недвижимость BEM и недвижимость в Российской Федерации, которая предположительно принадлежит гражданину, которого мы просим экстрадировать. Кредиты брались на четыре года - с 2011 до 2015", - сказал глава Прокуратуры антикоррупции Виорел Морарь.
Схемы объясняют, каким образом отмывались деньги. Брались кредиты из определенных банков, в том числе Банка де економий. Согласно прокурорам, бенефициаром мошеннических схем был бизнесмен с сомнительной репутацией Вячеслав Платон.
Кредиты из Банка де економий на сумму почти миллиард леев были инвестированы в активы компаний, подконтрольных Платону.
Его обвиняют в мошенничестве и отмывании денег. По одному делу ему грозит до 15 лет тюрьмы, по второму - до 10 лет.
Источник:
- Новые возможности для молодежи: Открылся Общественный центр YMCA Moldova для ресурсов и развития
- Хаос в аэропорту Кишинева: Пограничная полиция отреагировала на недовольство людей
- Люди, родившиеся в Молдове и имеющие гражданство других государств, могут запросить признание молдав…
- Новый грандиозный концерт Константина Московича и Crazy Orchestra ©
- PROмарафон: вместе бежим, вместе спасаем жизни ©
- Молдова отмечает 10-летие либерализации визового режима
В контексте запуска программы «Европейское село», какие насущные потребности имеются в вашем населенном пункте?
- Статус:
- Село
- Первое Упоминание:
- 1812
- Население:
- 506 чел.
Моара Домняскэ (Moara Domnească) — село в составе коммуны Виишоара Глодянского района. Расположено в 17 км от города Глодяны и 150 км от Кишинева. По данным переписи 2004 года, в селе проживают 506 человек. Первое документальное упоминание о селе Моара Домняскэ датируется 1812 годом.
Комментарии
(0)