|
Fraudele bancare. Schemele de spălare a banilor (FOTO)
Cinci companii afiliate lui Veaceslav Platon au contractat credite de sute de milioane de dolari. Banii au fost scoși prin intermediul unor companii offshore. Detaliile au fost oferite de către procurori.
Procurorii anticorupție au prezentat mai multe scheme în care explică modalitatea de spălarea de bani. Respectiv, sume de bani erau contractate de la anumite bănci, inclusiv de la Banca de Economii, de către companii din zona offshore. Potrivit procurorilor, beneficiar al schemelor frauduloase ar fi controversatul om de afaceri Veaceslav Platon.
Creditele contractate de la Banca de Economii, în valoare de aproape un miliard de lei, au fost investite în active ale companiilor controlate de Platon. El este cercetat penal pentru escrocherie și spălare de bani. Într-un caz acesta riscă până la 15 ani, iar în altul până la 10 ani de închisoare.
"Transferurile au fost făcute electronic de la acelaşi IP. Pentru obţinerea creditului de către aceşti cinci agenţi economici au fost puse în gaj acţiuni Moldinincombank, acţiuni ASITO, au fost puse în gaj anumite imobile de la BEM şi imobile din Federaţia Rusă, care presupunem că aparţin numitului căruia i s-a solicitat extrădarea. Creditele respective au fost contractate pentru o perioadă de patru ani: 2011 – 2015", a declarat şeful Procuaturii Anticorupţie, Viorel Morari.
Source:
- Новые возможности для молодежи: Открылся Общественный центр YMCA Moldova для ресурсов и развития
- Хаос в аэропорту Кишинева: Пограничная полиция отреагировала на недовольство людей
- Люди, родившиеся в Молдове и имеющие гражданство других государств, могут запросить признание молдав…
- Новый грандиозный концерт Константина Московича и Crazy Orchestra ©
- PROмарафон: вместе бежим, вместе спасаем жизни ©
- Молдова отмечает 10-летие либерализации визового режима
În contextul lansării programului ”Satul European”, ce probleme vitale există în localitatea dumneavoastră?
- Statut:
- Sat
- Prima atestare:
- 1534
- Populația:
- 863 locuitori
Grăseni este un sat din cadrul comunei Todireşti, raionul Ungheni. Localitatea se află la distanța de 18 km de orașul Ungheni și la 95 km de Chișinău. Conform datelor recensământului din anul 2004, populaţia satului constituiae 863 de oameni. Satul Grăseni a fost menționat documentar în anul 1534 cu denumirea Greceni.
Comments
(0)